Investigan a dos personas en Jerez por estafar más de 100.000 euros a una empresa valenciana
La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido un caso de estafa informática a través de la técnica denominada Business Email Compromise (BEC). En esta modalidad fraudulenta, dos individuos de Jerez lograron suplantar la identidad digital de un proveedor para engañar a una empresa valenciana y hacerle realizar una transferencia por un importe de 105.000 euros a una cuenta controlada por los delincuentes, generando así un considerable perjuicio económico.
El método empleado consistió en el envío de un correo electrónico falsificado, aparentemente enviado por uno de los proveedores habituales de la empresa afectada, en el que se notificaba un cambio en los datos bancarios relacionados con una factura pendiente de pago por valor de 105.000 euros. Esta comunicación fraudulenta indujo a la empresa a realizar la transferencia sin sospechar de la manipulación.
Para hacer más creíble el fraude, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico cuyo dominio era casi idéntico al original, modificando únicamente las últimas letras, un detalle muy difícil de detectar a simple vista que otorgó apariencia legítima al mensaje.
La empresa afectada, confiando en la autenticidad del mensaje, realizó la transferencia a la cuenta bancaria indicada. El fraude solamente fue descubierto cuando el proveedor original solicitó el pago, dejando claro que no había notificado ninguna variación en sus datos bancarios.
Investigación y seguimiento del fraude tecnológico
El Equipo de la CiberComandancia llevó a cabo una profunda investigación que incluyó el análisis de las comunicaciones electrónicas empleadas para la suplantación de identidad y el rastreo de los fondos transferidos.
Mediante técnicas avanzadas y el estudio detallado de la operativa financiera, se consiguió identificar a la titular de la cuenta receptora del dinero y desentrañar el modus operandi utilizado para desviar el pago de la factura y complicar la localización del beneficio obtenido ilícitamente.
Como resultado, la Guardia Civil ha procedido a la identificación y puesta a disposición judicial de los presuntos responsables del delito de estafa cometido con esta modalidad de Business Email Compromise (BEC). Las diligencias correspondientes han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Sagunto (Valencia).